1. Scop și temei legal
Procedura de verificare a identității (KYC - Know Your Customer) se aplică în conformitate cu legislația română în vigoare privind jocurile de noroc, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 77/2009 și reglementările emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Această procedură este obligatorie pentru toți utilizatorii înregistrați și constituie o condiție necesară pentru accesul deplin la serviciile platformei.
Scopul verificării identității este:
- confirmarea identității reale a titularului de cont;
- verificarea vârstei și eligibilității legale de participare la jocuri de noroc;
- prevenirea înregistrărilor duplicate (un jucător - un singur cont);
- respectarea obligațiilor privind prevenirea spălării banilor (AML);
- protecția minorilor și aplicarea măsurilor de joc responsabil.
2. Obligativitatea verificării
Verificarea identității este obligatorie în următoarele situații:
- la înregistrarea contului sau în termen de maximum 30 de zile de la data creării acestuia;
- înainte de procesarea primei retrageri;
- la depășirea anumitor praguri de tranzacționare, stabilite conform normelor AML aplicabile;
- ori de câte ori Fortuna Palace Casino consideră necesar, în urma monitorizării activității contului.
Conturile pentru care documentele solicitate nu au fost transmise în termenul stabilit pot fi restricționate sau suspendate până la finalizarea procedurii de verificare.
3. Documente acceptate
3.1 Dovada identității
Utilizatorul trebuie să transmită o copie clară și lizibilă a unuia dintre următoarele documente:
- carte de identitate (față și verso);
- pașaport (pagina cu fotografie și datele personale);
- permis de conducere (față și verso, acolo unde este aplicabil).
Documentul transmis trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii. Datele înscrise în document (nume, prenume, dată de naștere) trebuie să corespundă exact cu datele completate la înregistrarea contului.
3.2 Dovada adresei
Fortuna Palace Casino poate solicita un document care să confirme adresa de domiciliu declarată. Sunt acceptate:
- factură de utilități (electricitate, gaz, apă, telefonie fixă sau internet);
- extras de cont bancar.
Documentul transmis trebuie să fie emis în ultimele 2-6 luni față de data solicitării și să conțină numele complet al utilizatorului și adresa declarată în cont.
3.3 Verificare biometrică
În funcție de cerințele procedurii interne, poate fi solicitată o fotografie tip selfie a utilizatorului, realizată în timp real, pentru confirmarea corespondenței dintre persoana fizică și documentul de identitate transmis. Această etapă face parte din sistemul de verificare biometrică integrat în platformă.
4. Transmiterea documentelor
Documentele se transmit exclusiv prin secțiunea dedicată din contul personal al utilizatorului (secțiunea “Verificare cont” sau “Profil / Securitate”), în format digital (fotografie sau scanare). Fortuna Palace Casino nu acceptă documente transmise prin alte canale neautorizate.
Cerințe tehnice pentru documentele transmise:
- imaginea trebuie să fie clară, fără zone acoperite sau deteriorate;
- toate colțurile documentului trebuie să fie vizibile;
- datele înscrise pe document trebuie să fie lizibile;
- fișierele acceptate sunt în format JPG, PNG sau PDF.
5. Procesarea și stocarea datelor
Documentele și datele personale transmise în cadrul procedurii KYC sunt procesate și stocate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal.
Fortuna Palace Casino aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor transmise împotriva accesului neautorizat, pierderii sau divulgării. Datele sunt utilizate exclusiv în scopul verificării identității și al îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile operatorilor de jocuri de noroc autorizați în România.
Utilizatorul are dreptul de a solicita informații privind datele stocate, rectificarea acestora sau, în condițiile legii, ștergerea lor, prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de contact a Fortuna Palace Casino.
6. Restricții privind accesul
Fortuna Palace Casino refuză înregistrarea sau restricționează accesul în următoarele situații:
- utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani;
- utilizatorul figurează în baza de date națională de autoexcludere administrată conform reglementărilor ONJN;
- documentele transmise nu corespund datelor din cont sau sunt nevalide;
- există indicii privind tentativa de creare a mai multor conturi de către aceeași persoană;
- utilizatorul nu a finalizat procedura KYC în termenul stabilit.
Participarea la jocuri de noroc a persoanelor sub 18 ani este interzisă prin lege, iar această restricție se aplică fără excepție.
7. Monitorizare continuă
Fortuna Palace Casino efectuează monitorizarea continuă a activității conturilor în scopul identificării riscurilor asociate spălării banilor și al aplicării măsurilor de joc responsabil. În cazul în care monitorizarea indică un risc ridicat sau o activitate neobișnuită, pot fi solicitate documente suplimentare sau poate fi restricționat temporar accesul la cont până la clarificarea situației.
8. Contact
Pentru întrebări referitoare la procedura de verificare a identității sau pentru transmiterea documentelor solicitate, utilizatorul poate contacta echipa de suport Fortuna Palace Casino prin canalele de comunicare disponibile în secțiunea “Contact” a platformei.